- Details
- Category: บริษัทจดทะเบียน
- Published: Sunday, 08 October 2023 12:38
- Hits: 2401
NUSA 'วิษณุ'ลาออกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)ตั้ง'ณัฐพศิน'ขึ้นแทน และกรรมการใหม่ 4 คน
นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฯว่า มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เพื่อเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET ดังนี้
1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 4 คน รวมเป็นจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 13 คน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยเสนอชื่อบุคคล ดังต่อไปนี้
1) นายนพพล มิลินทางกูร เป็นกรรมการอิสระ
2) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย เป็นกรรมการอิสระ
3) นายประเดช กิตติอิสรานนท์ เป็นกรรมการ
4) นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ เป็นกรรมการ
2. รับทราบการลาออกของ นายวิษณุ เทพเจริญ จากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แทนนายวิษณุ เทพเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เดิม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
3. มีมติอนุมัติกำหนดให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ซึ่งถ่ายทอดสด ณ ส านักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 12 A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
4. มีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566
